永兴材料: 关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告 世界快消息
证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-006 号
(资料图片)
永兴特种材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本次解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1380 号），永兴特种材料科技股份有限公司（以
下简称“公司”）由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发行方式，向 14 名特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,743,343 股，发行价为每股人民币 125.81
元，共计募集资金 1,099,999,982.83 元。本次非公开发行新增股份的性质为有限售条
件流通股，已于 2022 年 8 月 22 日在深圳证券交易所上市，限售期 6 个月。本次非公
开发行后，公司总股本由 405,950,150 股增加至 414,693,493 股。
二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定承诺及其履行情况
（一）申请解除股份限售股东作出的承诺
自公司 2021 年度非公开发行 A 股股票新增股份上市首日起六个月内不转让所认
购的非公开发行股票。锁定期届满后减持将遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关
规定。若中国证监会和深圳证券交易所在减持前有其他规定的，则承诺将严格遵守减
持时有效的规定实施减持。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺，不存在违反相关
承诺的情形。
（三）资金占用及违规担保情况
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情
形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
持有限售股份 占公司总 本次解除限售股
序号 股东名称
数量（股） 股本比例 份数量（股）
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保
险有限责任公司投连行业配置型投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保
险有限责任公司-分红-个人分红产品
合计 8,743,343 2.11% 8,743,343
四、本次解除限售并上市流通后股本变化情况
本次变动前 本次变动股份 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件流通股 142,042,097 34.25% -8,743,343 133,298,754 32.14%
其中：高管锁定股 130,783,754 31.54% 0 130,783,754 31.54%
首发后限售股 8,743,343 2.11% -8,743,343 0 0
股权激励限售股 2,515,000 0.61% 0 2,515,000 0.61%
无限售条件流通股 272,651,396 65.75% 8,743,343 281,394,739 67.86%
总股本 414,693,493 100.00% 0 414,693,493 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最
终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股
东不存在违反其在永兴材料非公开发行股票中做出的承诺的情形；公司本次解除限售
股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次限售股解禁上市
流通事项无异议。
六、备查文件
份解禁上市流通的核查意见
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
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